科伦药业: 对于“科伦转债”摘牌的公告
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-050
债券代码：127058 债券简称：科伦转债
四川科伦药业股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露出本色的确凿、准确和无缺，莫得失实记录、误
导性述说或紧要遗漏。
相配指示：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可[2022]255 号”文核准，公司于 2022
年 3 月 18 日公建造行了 3，000 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 300，000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上[2022]356 号”文欢喜，公司 300，000.00 万元可
调度公司债券于 2022 年 4 月 20 日在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“科伦
转债”，债券代码“127058”。
（三）可转债转股期限
把柄联系要领和《四川科伦药业股份有限公司公建造行可调度公司债券召募
评释书》（以下简称“召募评释书”），公司本次刊行的可转债转股期自可转债发
行已毕之日（2022 年 3 月 24 日）满六个月后的第一个交游日（2022 年 9 月 26
日）起至可转债到期日（2028 年 3 月 17 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至
后来的第 1 个使命日；顺延时候付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱的调养
本次刊行的可转债的运转转股价钱为 17.11 元/股，不低于召募评释书公告日
前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息
引起股价调养的情形，则对调养前交游日的收盘价按经过相应除权、除息调养后
的价钱蓄意）和前一个交游日公司股票交游均价。
公司推行 2021 年权柄分拨决策，按照分配比例固定不变的原则，以利润分
配推行公告详情的股权登记日当日的可参与分配的股本数目为基数，向整体鼓吹
每 10 股派发现款红利 4.26 元（含税）；不转增，不送股。
“科伦转债”的转股价
格由 17.11 元/股调养至 16.69 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 5 月 16 日（除
权除息日）起收效。
公司于 2021 年 11 月 29 日召开的第七届董事会第六次会议及 2022 年 5 月 5
日召开的 2021 年度鼓吹大会，审议通过了《对于调养部分回购股份用途并刊出
的议案》和《对于减少注册本钱的议案》，欢喜对 2019 年 12 月 6 日第六届董事
会第十九次会议审议通过且已推行完成的回购股份的用途调养为“刊出以减少注
册本钱”，刊出股份数为 8，511，480 股。本次部分回购股份刊出后，“科伦转债”
的转股价钱由 16.69 元/股调养为 16.65 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 7 月
公司推行 2022 年权柄分拨决策，按照分配比例固定不变的原则，以利润分
配推行公告详情的股权登记日当日的可参与分配的股本数目为基数，向整体鼓吹
每 10 股派发现款红利 6.16 元（含税）；不转增，不送股。
“科伦转债”的转股价
格由 16.65 元/股调养至 16.04 元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 5 月 15 日（除
权除息日）起收效。
认，公司 2021 年限定性股票激勉策划部分限定性股票回购刊出事项办结，鉴于
本次回购刊出的 160，320 股占公司总股本比例小，经蓄意，
“科伦转债”的转股价
格不作念调养，杠杆比例转股价钱仍为 16.04 元/股。
二、赎回情况抽象
（一）赎回条件
把柄召募评释书，“科伦转债”有条件赎回条件的联系商定如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部 分未转
股的可调度公司债券：
①在本次刊行的可调度公司债券转股期内，若是公司 A 股股票邻接三十个
交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）；
②本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元（含）时。
当期应计利息的蓄意公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日
按调养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在调养后的交游日按调养后的转股价钱和
收盘价钱蓄意。
（二）触发赎回情形
自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 8 日，公司股票价钱已有 15 个交游日
的收盘价不低于“科伦转债”当期转股价钱（即 16.04 元/股）的 130%（含 130%，
即 20.85 元/股），已触发“科伦转债”的有条件赎回条件。2024 年 3 月 8 日，公
司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《对于提前赎回“科伦转债”的议案》，
赎回安排详见公司于 2024 年 3 月 9 日露出的《对于提前赎回“科伦转债”的公
告》。
（三）赎回历程
巨潮盘考网上露出了“科伦转债”赎回推行的指示性公告，奉告“科伦转债”捏
有东说念主本次赎回的联系事项。
“科伦转债”临了一个转股日，自 2024 年 4 月 1 日起“科伦转债”住手转股。
（2024 年 3 月 29 日）收市后登记在册的“科伦转债”。
款通过可转债托管券商径直划入“科伦转债”捏有东说念主的资金账户。
三、赎回收尾
把柄中登公司提供的数据，抵制 2024 年 3 月 29 日收市后，“科伦转债”尚
有 17，842 张未转股，本次赎回数目为 17，842 张，赎回价钱为 100.02 元/张（含当
期应计利息，当期年利率为 0.60%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中
登公司核准的价钱为准，本次赎回觉得支付赎回款 1，784，556.84 元。
四、赎回影响
公司本次赎回“科伦转债”的面值总数为 1，784，200 元，占刊行总数的 0.06%，
对公司的财务景象、筹备后果及现款流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可
转债召募资金的泛泛使用。本次赎回完成后，“科伦转债”（债券代码：127058）
将在深圳证券交游所摘牌。
五、摘牌安排
本次赎回为沿途赎回，赎回完成后，将无“科伦转债”连续流畅或交游“科
伦转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 4 月 12 日起，公司刊行的
“科伦转债”（债券代码：127058）将在深圳证券交游所摘牌。
六、考虑时势
投资者对上述本色如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者盘考电话 028-
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
