中能电气: 对于向下修正中能转债转股价钱的公告
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-061
债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告骨子的信得过、准确和竣工，莫得瑕玷记录、
误导性叙述大概紧要遗漏。
荒芜领导：
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日召开第六
届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于向下修正“中能转债”转股价钱的
议案》。现将干系事项公告如下：
一、“中能转债”基本情况
（一）“中能转债”刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于甘愿中能电
气股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
债” ） 4，000，000 张， 每张面值为 东谈主民币 100 元 / 张，召募资 金总和为东谈主民 币
年 12 月 29 日起在深圳证券往返所挂牌往返，债券汉文简称“中能转债”，债券
代码“123234”。
把柄干系法律王法王法及《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行
可调节公司债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）的商定，“中能转债”
转股时间为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日
延至后来的第 1 个责任日），运转转股价钱为 6.42 元/股。
（二）“中能转债”转股价钱休养情况
债转股价钱的公告》（公告编号：2024—036），公司实施 2023 年年度权力分配，
以公司总股本 557，577，326 股为基数，向整体推动每 10 股派发现款股利 0.20 元
（含税），除权除息日为 2024 年 5 月 24 日。把柄可调节公司债券干系王法，
“中
能转债”转股价钱由原 6.42 元/股休养为 6.40 元/股。休养后的转股价钱自 2024
年 5 月 24 日起见效。
二、“中能转债”转股价钱向下修正条件及原因
（一）修正条件
把柄《召募讲解书》的干系商定，公司本次刊行的可调节公司债券转股价钱
向下修正条件如下：
在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职何纠合三十个往返日中至少
有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股
价钱向下修正有计算打算并提交公司推动大会表决。
上述有计算打算须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转债的推动应当脱色。修正后的转股
价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和前一交
易日公司股票往返均价。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计
的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱休养的情形，七星配资则在转股价钱休养日
前的往返日按休养前的转股价钱和收盘价钱计算，在转股价钱休养日及之后的交
易日按休养后的转股价钱和收盘价钱计算。
如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息露馅媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股时间（如需）等。从股权登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日）
起，动手归附转股肯求并现实修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求
日或之后，调节股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱现实。
（二）修正原因
自 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 9 月 12 日，公司股票在纠合 30 个往返日中
已有 15 个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，已触发“中能转债”转股
价钱向下修正条件。
三、本次向下修正可转债转股价钱的审议步骤和效果
于董事会提议向下修正“中能转债”转股价钱的议案》。并甘愿将该议案提交公
司 2024 年第二次临时推动大会审议。
于董事会提议向下修正“中能转债”转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《募
集讲解书》等干系王法全权办理本次向下修正“中能转债”转股价钱相关的一齐
事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、见效日历以至极他必要事项。
于向下修正“中能转债”转股价钱的议案》，鉴于公司 2024 年第二次临时推动
大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价为 4.89 元/股，推动大会召开前一
往返日公司股票往返均价为 5.18 元/股。修正后的转股价钱应不低于本次推动大
会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和前一往返日均价之间的较高者。同
时，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
因此公司本次向下修正后的“中能转债”转股价钱应不低于 5.18 元/股。
把柄《召募讲解书》等干系王法及公司 2024 年第二次临时推动大会的授权，
空洞考虑现时阛阓环境、公司改日发展远景等各身分，董事会决定将“中能转债”
的转股价钱向下修正为 5.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 10 月 8 日起生
效。
四、其他事项
投资者如需了解中能转债的其他干系骨子，可查阅公司于 2023 年 12 月 7
日在巨潮资讯网露馅的《召募讲解书》全文。
敬请巨大投资者精明投资风险。
五、备查文献
公司第六届董事会第二十二次会议决议
特此公告！
中能电气股份有限公司
董 事 会
